lavado de activos
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Nacionales
Intervienen red de estafa y lavado de activos en el caso Guepardo
La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el…
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Económicas
Autoridades analizan las nuevas formas de competencia desleal y lavado de activos
Autoridades comerciales, tributarias y judiciales, analizaron los nuevos mecanismos de competencia desleal y lavado de activos a través del comercio…
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Económicas
Banreservas realiza segundo Congreso Contra el Lavado de activos
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que…
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Nacionales
Rosa Amalia Pilarte, vinculada con lavado de activos, es la segunda diputada con más votos de La Vega.
Santo Domingo, RD.- Rosa Amalia Pilarte López, a quien vincularon con una red de lavado de activos, fue la segunda…
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Nacionales
Aplazan para el martes audiencia a los López Pilarte por supuesto caso de lavado de activos.
La Vega, RD.- La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de La Vega aplazó para el próximo martes el…
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Política
Hijo de candidata a diputada del PRM acusada de lavado de activos es regidor en Ayuntamiento de La Vega
Santo Domingo RD.- Uno de los hijos de la candidata a diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amalia Pilarte, acusada…
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