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Nacionales
El sistema de prevención de lavado de activos da resultados
La Unidad de Análisis Financiero «UAF» ha alertado al ministerio público de 872 operaciones sospechosas de lavado de activos en…
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Nacionales
Piden Modificar y Ajustar a la Constitución la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, incluyendo una amnistía fiscal
El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia «FJT», Trajano Potentini participó con la conferencia magistral, titulada Control Constitucional y…
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Nacionales
Notarios consideran el lavado de activos como un delito grave
El Instituto Dominicano de Derecho Notarial INDONOTA, conjuntamente con la Fundación Comunidad Jurídica del Sur y la Seccional Azua del…
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